单项多项多余混合-2

2010年9月，金融犯罪执法网络发布了一项法规草案，要求某些银行和货币转账者在发送或接收转账指令之日起的（）个工作日内报告客户的跨境电子资金转移（CBETF）的具体信息。

发布于 2021-03-21 03:07:00

【单选题】
A 3
B 5
C 10
D 15

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杜霄凡 2023-03-21

会修电脑

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MrCheng

这家伙很懒，什么也没写！

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1

对未达到报告门槛的可疑交易，按自愿原则银行也可提交可疑活动报告。可疑活动报告如果在初次检查之日未能确定嫌疑人，则可以延迟（）天提交，以对嫌疑人进行确认。

2

（），纽约州金融服务管理局颁布最新的反洗钱监管条例《银行机构交易监控与过滤程序及证实管理条例》（即《504监管条例》）

3

货币交易报告（CTR） - 应向金融犯罪执法网络提交超过（）美元现金交易的货币交易报告，货币交易报告规定允许豁免的情形除外。

4

外国银行和财务帐户报告（FBAR） - 每年应向美国财政部或美国国税局提交外国银行和财务帐户报告，在日历年内的任何时间对价值超过（）美元的外国金融账户的金融权益或签字权进行报告，允许豁免的情形除外。

5

参与资金转移额度达（）美元以上的银行必须收取并保留与转账有关的信息，但允许豁免的情形除外。

6

可用（）来描述一个养蜂主与邻近的经营果园的农场主之间的影响。

7

金融犯罪执法网络（FinCEN）提出请求，要求金融机构在其记录中寻找嫌疑人相关的账户或交易。该金融机构将在其记录中进行一次性检索，以使用在请求中提供的身份信息甄别符合条件的相关账户或交易。除非另有说明，否则对于账户，要求检索必须覆盖此前（）个月的记录，对于交易，要求检索必须覆盖此前（）个月的记录。

8

金融犯罪执法网络（FinCEN）将提出请求，要求金融机构在其记录中寻找嫌疑人相关的账户或交易。如有任何符合条件的记录，该金融机构必须在金融犯罪执法网络（FinCEN）提出请求后（）周内予以答复。

9

金融机构指定的联系人每（）周或在收到紧急请求的情况下（更常见）登入当前主题进行检索。

10

除非通过法规颁布，否则要求收集信息和/或保存记录的特别措施命令的有效期不超过（）天。

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