Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
单项多项多余混合-
外国银行和财务帐户报告(FBAR) - 每年应向美国财政部或美国国税局提交外国银行和财务帐户报告,在日历年内的任何时间对价值超过()美元的外国金融账户的金融权益或签字权进行报告,允许豁免的情形除外。
发布于 2021-03-21 03:06:58
【单选题】
A 5000
B 10000
C 30000
D 50000
查看更多
关注者
0
被浏览
32
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
zzzzhixiao
2023-03-21
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
杜霄凡
会修电脑
提问
944
回答
479
被采纳
480
关注TA
发私信
相关问题
1
针对涉及反洗钱的可疑活动,如其交易总金额达()美元以上且银行知晓或有理由对该交易存在怀疑,则其必须提交可疑活动报告。
2
对未达到报告门槛的可疑交易,按自愿原则银行也可提交可疑活动报告。可疑活动报告必须在初次检查之日后的()天内提交。
3
对未达到报告门槛的可疑交易,按自愿原则银行也可提交可疑活动报告。可疑活动报告如果在初次检查之日未能确定嫌疑人,则可以延迟()天提交,以对嫌疑人进行确认。
4
(),纽约州金融服务管理局颁布最新的反洗钱监管条例《银行机构交易监控与过滤程序及证实管理条例》(即《504监管条例》)
5
货币交易报告(CTR) - 应向金融犯罪执法网络提交超过()美元现金交易的货币交易报告,货币交易报告规定允许豁免的情形除外。
6
参与资金转移额度达()美元以上的银行必须收取并保留与转账有关的信息,但允许豁免的情形除外。
7
2010年9月,金融犯罪执法网络发布了一项法规草案,要求某些银行和货币转账者在发送或接收转账指令之日起的()个工作日内报告客户的跨境电子资金转移(CBETF)的具体信息。
8
可用()来描述一个养蜂主与邻近的经营果园的农场主之间的影响。
9
金融犯罪执法网络(FinCEN)提出请求,要求金融机构在其记录中寻找嫌疑人相关的账户或交易。该金融机构将在其记录中进行一次性检索,以使用在请求中提供的身份信息甄别符合条件的相关账户或交易。除非另有说明,否则对于账户,要求检索必须覆盖此前()个月的记录,对于交易,要求检索必须覆盖此前()个月的记录。
10
金融犯罪执法网络(FinCEN)将提出请求,要求金融机构在其记录中寻找嫌疑人相关的账户或交易。如有任何符合条件的记录,该金融机构必须在金融犯罪执法网络(FinCEN)提出请求后()周内予以答复。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部