单项多项多余混合-

反洗钱基本原则（）完整性原则。全面性原则、系统性原则、有效性原则。

发布于 2021-03-21 03:09:18

【单选题】
A 风险为本原则
B 合规性原则
C 加强性原则
D 持续性原则

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萧萧 2023-03-21

人的能量=思想+行动速度的平方。

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十有八.九?

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1

反洗钱方面的法律主要包括《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、（）、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中国人民银行法》等

2

（）是我国反洗钱行政主管部门，也是反洗钱工作部际联席会议的召集部门，承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理责任

3

行政法规层面，主要包括《现金管理暂行条例》、《国家货币出入境管理办法》、《外汇管理条例》、《非法金融机构和非法金融活动取缔办法》、（）、《个人存款账户实名制规定》、《外资银行管理条例》等。

4

在部门规章和规范性文件层面，主要部委文件包括《金融机构反洗钱规定》、（）、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《中国人民银行关于金融机构严格执行反洗钱规定防范洗钱风险的通知》等

5

分步实施，加快实现“（）个一流”

6

反洗钱工作目标和愿景：符合国内国际监管要求，监管评价达到较高水平；（）；全员反洗钱合规意识空前提高；反洗钱队伍专业能力达到同业较高水平

7

定期审议高级管理层反洗钱工作报告，对高级管理层反洗钱履职情况进行检查监督，对全行反洗钱合规管理情况作出评价，引导建立健全全行反洗钱内控制度

8

监督董事会、高级管理层反洗钱职责的履职情况，监督本行的反洗钱风险管理，并指导本行内部审计部门的反洗钱审计监督检查工作

9

对全行执行反洗钱内控制度负责，定期向董事会报告反洗钱工作情况和重大事项，监督全员反洗钱职责的有效履行

10

建立反洗钱（）大支柱。

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