行政法规层面,主要包括《现金管理暂行条例》、《国家货币出入境管理办法》、《外汇管理条例》、《非法金融机构和非法金融活动取缔办法》、()、《个人存款账户实名制规定》、《外资银行管理条例》等。

发布于 2021-03-21 03:09:15
【单选题】
A 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B 《金融机构反洗钱规定》
C 《金融违法行为处罚办法》
D 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、

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