单项多项多余混合-

反洗钱方面的法律主要包括《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、（）、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中国人民银行法》等

发布于 2021-03-21 03:09:13

【单选题】
A 《国家货币出入境管理办法》、
B 《中华人民共和国刑法
C 《现金管理暂行条例》、
D 、《金融违法行为处罚办法》、

关注者

0

被浏览

82

tzy789 2023-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

24678

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1452

被采纳

1388

关注TA

发私信

相关问题

1

总行客户管理部门包括公司业务部、投资银行部、普惠金融事业部、机构业务部、个人金融部、私人银行部、（）、农户金融部、国际金融部、网络金融部、托管业务部、信用卡中心等具有客户管理职责的部门。

2

总行业务管理部门包括运营管理部、金融市场部、（）、个人信贷部、信用管理部、国际金融部、网络金融部、托管业务部、信用卡中心等具有业务管理职责的部门。

3

业务（含金融产品、金融服务）基本要素可参考因素如下：

4

客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高至低依次划分为高风险、中风险、（）、低风险

5

客户洗钱风险评估和等级分类的流程包括信息收集、（）、人工复评、审核审定四个环节

6

（）是我国反洗钱行政主管部门，也是反洗钱工作部际联席会议的召集部门，承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理责任

7

行政法规层面，主要包括《现金管理暂行条例》、《国家货币出入境管理办法》、《外汇管理条例》、《非法金融机构和非法金融活动取缔办法》、（）、《个人存款账户实名制规定》、《外资银行管理条例》等。

8

在部门规章和规范性文件层面，主要部委文件包括《金融机构反洗钱规定》、（）、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《中国人民银行关于金融机构严格执行反洗钱规定防范洗钱风险的通知》等

9

分步实施，加快实现“（）个一流”

10

反洗钱基本原则（）完整性原则。全面性原则、系统性原则、有效性原则。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服