单项多项多余混合-

客户身份资料，自客户关系结束之日或者一次性-交易记账当日计起至少保存（）年

发布于 2021-03-21 03:09:02

【单选题】
A 3
B 5
C 15
D 30

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老坛脚踩牛肉面 2023-03-21

房多车多钱多

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steelswarm

这家伙很懒，什么也没写！

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1

制裁风险等级确认。客户经理应在（）个工作日内对制裁风险初始评级结果进行人工复评确认

2

审核时限。各级机构审核人员在收到尽职调查档案审核请求后，应于（）个工作日内完成审核

3

定期复审频率。客户经理应按照客户制裁风险等级，定期对客户尽职调查档案进行复审。定期复审应在截止日期前的（）天内完成

4

客户要求变更名称、（）、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人等需重新识别身份并开展加强型尽职调查。

5

重新识别及尽职调查流程必须在客户触发重新识别情形的（）天内完成

6

《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》所指客户洗钱和恐怖融资（以下统称洗钱）风险评估和等级分类，是指（）、行业（含职业）等方面的风险状况，为每一名客户划分风险等级，在持续尽职调查的基础上进行动态调整，并根据客户不同风险等级采取差别管理的过程。

7

客户洗钱风险评估和等级分类管理应遵循以下原则：全面性原则、风险相当原则、（）、保密性原则。

8

全面性原则。全面评估客户特性、地域、（）、行业等方面的风险状况，科学合理地为每一个客户确定风险等级。

9

客户洗钱风险评估和等级分类工作由反洗钱主管部门、客户管理部门、业务管理部门、（）分工负责，紧密配合，共同实施，建立层次清晰、各司其职、各负其责的客户洗钱风险评估和等级分类管理体系

10

总行客户管理部门包括公司业务部、投资银行部、普惠金融事业部、机构业务部、个人金融部、私人银行部、（）、农户金融部、国际金融部、网络金融部、托管业务部、信用卡中心等具有客户管理职责的部门。

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