单项多项多余混合-

客户洗钱风险评估和等级分类工作由反洗钱主管部门、客户管理部门、业务管理部门、（）分工负责，紧密配合，共同实施，建立层次清晰、各司其职、各负其责的客户洗钱风险评估和等级分类管理体系

发布于 2021-03-21 03:09:07

【单选题】
A 风险管理部门
B 科技部门
C 内控合规部门
D 安全保卫部门

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lmo0880 2023-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

重新识别及尽职调查流程必须在客户触发重新识别情形的（）天内完成

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客户身份资料，自客户关系结束之日或者一次性-交易记账当日计起至少保存（）年

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《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》所指客户洗钱和恐怖融资（以下统称洗钱）风险评估和等级分类，是指（）、行业（含职业）等方面的风险状况，为每一名客户划分风险等级，在持续尽职调查的基础上进行动态调整，并根据客户不同风险等级采取差别管理的过程。

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客户洗钱风险评估和等级分类管理应遵循以下原则：全面性原则、风险相当原则、（）、保密性原则。

5

全面性原则。全面评估客户特性、地域、（）、行业等方面的风险状况，科学合理地为每一个客户确定风险等级。

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总行客户管理部门包括公司业务部、投资银行部、普惠金融事业部、机构业务部、个人金融部、私人银行部、（）、农户金融部、国际金融部、网络金融部、托管业务部、信用卡中心等具有客户管理职责的部门。

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总行业务管理部门包括运营管理部、金融市场部、（）、个人信贷部、信用管理部、国际金融部、网络金融部、托管业务部、信用卡中心等具有业务管理职责的部门。

8

业务（含金融产品、金融服务）基本要素可参考因素如下：

9

客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高至低依次划分为高风险、中风险、（）、低风险

10

客户洗钱风险评估和等级分类的流程包括信息收集、（）、人工复评、审核审定四个环节

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