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单项多项多余混合-2
总行客户管理部门包括公司业务部、投资银行部、普惠金融事业部、机构业务部、个人金融部、私人银行部、()、农户金融部、国际金融部、网络金融部、托管业务部、信用卡中心等具有客户管理职责的部门。
发布于 2021-03-21 03:09:08
【单选题】
A 客户部
B 运营管理部
C 三农对公业务部
D 科技部
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zzq_123456
2023-03-21
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
客户身份资料,自客户关系结束之日或者一次性-交易记账当日计起至少保存()年
2
《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》所指客户洗钱和恐怖融资(以下统称洗钱)风险评估和等级分类,是指()、行业(含职业)等方面的风险状况,为每一名客户划分风险等级,在持续尽职调查的基础上进行动态调整,并根据客户不同风险等级采取差别管理的过程。
3
客户洗钱风险评估和等级分类管理应遵循以下原则:全面性原则、风险相当原则、()、保密性原则。
4
全面性原则。全面评估客户特性、地域、()、行业等方面的风险状况,科学合理地为每一个客户确定风险等级。
5
客户洗钱风险评估和等级分类工作由反洗钱主管部门、客户管理部门、业务管理部门、()分工负责,紧密配合,共同实施,建立层次清晰、各司其职、各负其责的客户洗钱风险评估和等级分类管理体系
6
总行业务管理部门包括运营管理部、金融市场部、()、个人信贷部、信用管理部、国际金融部、网络金融部、托管业务部、信用卡中心等具有业务管理职责的部门。
7
业务(含金融产品、金融服务)基本要素可参考因素如下:
8
客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高至低依次划分为高风险、中风险、()、低风险
9
客户洗钱风险评估和等级分类的流程包括信息收集、()、人工复评、审核审定四个环节
10
反洗钱方面的法律主要包括《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、()、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中国人民银行法》等
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