单项多项多余混合-

在新闻标题下方网页描述中，客户或主要关联方名称（姓名）没有与关键词同时出现在网页描述中的，客户经理注明（），将搜索结果截屏上传至智能管控平台。

发布于 2021-03-21 03:04:47

【单选题】
A 无结果
B 无记录
C 无命中
D 无相关

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甜甜甜心 2023-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

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555844hhh

这家伙很懒，什么也没写！

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()作为反洗钱主管部门，负责制定尽职调查政策、标准及流程，编写尽职调查系统建设需求，开发、维护并持续优化客户制裁风险等级分类模型，抽查客户尽职调查档案，监督客户部门落实尽职调查制度的情况。

2

（）是客户尽职调查的责任部门，负责组织开展本条线客户尽职调查工作，建立、审核、维护客户尽职调查档案，对客户信息的真实性、完整性和有效性负责。

3

（）负责根据客户制裁风险等级，制定差异化的风险管控措施和业务尽职调查要求，嵌入本条线的跨境业务制度、流程、系统中。

4

（）是客户尽职调查工作的技术支持部门，负责组织实施制裁合规智能管控平台（以下简称智能管控平台）客户尽职调查模块的开发、优化、升级和变更，并根据业务需要，开展业务系统与客户尽职调查模块的系统对接。

5

（）应收集客户有效身份证明文件，识别客户身份并在智能管控平台录入其基本信息（，至少包括名称、注册地址、经营范围、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营及社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限。扫描客户有效身份证明文件、客户盖章的身份识别及基础信息采集表，并上传至智能管控平台。

6

各级机构审核人员在收到尽职调查档案审核请求后，应于()内完成审核。

7

客户经理应在（）内对制裁风险初始评级结果进行人工复评确认。

8

在客户关系存续期内，客户经理应持续关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新身份识别资料，开展（）。

9

客户经理应按照客户制裁风险等级，定期对客户尽职调查档案进行复审。定期复审应在截止日期前的（）内完成。

10

如客户未在身份证明文件到期前更新且未提出合理理由的，证件到期时应中止为客户办理跨境业务，但法律法规禁止的除外。客户以书面说明形式提出合理理由的，经本级机构审核人员审核同意后，应在证件到期后（）内更新身份证件或身份证明文件。客户经理应将客户书面说明及更新后的客户资料保存至智能管控平台，作为持续识别的证明材料，并在智能管控平台更新客户信息。

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