单项多项多余混合-

侦查机关接到报案后，认为需要采取临时冻结措施的，临时冻结不得超过（）。

发布于 2021-03-21 03:05:38

【单选题】
A 24小时
B 48小时
C 36小时
D 72小时

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Mr.李 2023-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

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Goboo

这家伙很懒，什么也没写！

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1

临时冻结不得超过( )小时

2

调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单（）份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。

3

中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查（），列明检查对象、检查内容、时间安排等内容，经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。

4

现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作（），加盖公章，送达被检查机构，内容要包括检查情况、检查评价、改进意见与措施。

5

调查可疑交易活动时，需要查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，应当经（）批准。调查人员违反规定程序的，金融机构有权拒绝调查。

6

中国人民银行和其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反本规定的行为给予行政处罚的，应当遵守（）的有关规定。

7

跨境合规信息查询，客户部门审核要点包括业务单据完整性审核和（）

8

对于个人跨境业务，应调查资金的（）、用途.

9

《关于进一步做好客户洗钱及恐怖融资风险评估工作的通知》规定要按（）开展客户洗钱风险评估后评价工作。

10

持续关注客户身份信息变化和金融交易情况，将客户（）洗钱作为识别客户洗钱风险的重要手段。

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