单项多项多余混合-

对于个人跨境业务，应调查资金的（）、用途.

发布于 2021-03-21 03:05:41

【单选题】
A 金额
B 币种
C 来源

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万戈木木 2023-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作（），加盖公章，送达被检查机构，内容要包括检查情况、检查评价、改进意见与措施。

2

调查可疑交易活动时，需要查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，应当经（）批准。调查人员违反规定程序的，金融机构有权拒绝调查。

3

侦查机关接到报案后，认为需要采取临时冻结措施的，临时冻结不得超过（）。

4

中国人民银行和其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反本规定的行为给予行政处罚的，应当遵守（）的有关规定。

5

跨境合规信息查询，客户部门审核要点包括业务单据完整性审核和（）

6

《关于进一步做好客户洗钱及恐怖融资风险评估工作的通知》规定要按（）开展客户洗钱风险评估后评价工作。

7

持续关注客户身份信息变化和金融交易情况，将客户（）洗钱作为识别客户洗钱风险的重要手段。

8

各级反洗钱主管部门要按照（）的原则，严格执行客户洗钱风险等级调整制度流程，对洗钱风险等级由高向低调整的客户，必须确保等级调整理由真实合理，不得出现为规避业务管控措施下调客户风险等级的情况。

9

各分行应确保反洗钱资源配置与业务发展相匹配，反洗钱岗位人员职级不得（）本机构其他风险管理岗位职级，不得将反洗钱岗位简单设置为操作类岗位，配备充足的反洗钱合规人员，对洗钱风险实施有效管控。

10

（）要重点抓好辖内机构在洗钱及制裁风险管控方面的执行力建设。

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