在持续识别过程中,对高风险客户应采取强化的客户尽职调查以及其风险控制措施,有效预防风险。可采取的措施包括但不限于()。

发布于 2021-03-24 02:54:09
【多选题】
A 进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况
B 进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
C 经内部流程审批后,审慎建立业务关系或开办新的业务
D 合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型

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