柜员转正考试

下列哪些行为应及时向监管部门报告（）

发布于 2021-03-24 02:54:10

【多选题】
A 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
B 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，可完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C 拒不配合开展尽职调查，隐瞒账户实际控制人及真实交易用途的
D 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

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苏苏 2023-03-24

这家伙很懒，什么也没写！

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yingang3344

这家伙很懒，什么也没写！

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1

在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。这些后续控制措施包括但不限于：（）

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9

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