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• wzh1326 2021-04-24

综合前端业务本地授权涉及的岗位中，业务主管负责督促营业机构业务经办人在授权 人员发出补录要求起（）内完成凭证补录工作。

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• 突突死这帮狗奏 2021-04-24

中国反洗钱监测分析中心对全系统报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全 或者存在错误的，将向提交报告的农商银行发出补正通知，农商银行应在接到补正通知的（） 补正完毕。

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• 24678 2021-04-24

支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用票据、信用卡和汇兑、托收承付、委 托收款等结算方式进行（）及其资金清算的行为。

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• wzh1326 2021-04-24

印章停止使用，应由使用机构双人加封入库保管，并在停用后（）工作日内双人上缴 至本单位印章归口管理部门。

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• 🐬旭洋 2021-04-24

银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向（）报案并 将被冒用的身份证件移交公 安机关。

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• hxc 2021-04-24

银行业金融机构在收集、保存、使用、对外提供个人金融信息时，应当严格遵守法律 规定，采取有效措施加强对个人金融信息保护，确保信息安全，防止信息泄露和滥用。特别 是在收集个人金融信息时，应当遵循（）原则，不得收集与业务无关的信息或采取不正当方 式收集信息。

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• 路人甲 2021-04-24

银行为个人开立Ⅲ类户时，应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份， 当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到 5 万元（含）以上时，应当要求个人在（）日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息。个人在 7 日内未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的，银行应当中止该账户所有业务。

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• 子豪、 2021-04-24

银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅲ类户，应当向绑定账户开户行验证Ⅲ类户与 绑定账户为同一人开立，以下必须验证的信息不包括哪个（）要素。

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• ying 2021-04-24

银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅱ、Ⅲ类户时，应当要求开户申请人登记验证 的手机号码与绑定（）账户使用的手机号码保持一致。

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• victory 2021-04-24

银行通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户（）时，绑定账户已销户的，个人 可按照银行新开户要求重新验证个人身份信息后绑定新的账户，将Ⅱ、Ⅲ类户资金转回新绑 定账户后再办理销户。

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• xuexi 2021-04-24

银行是支付结算和资金清算的（）机构。未经中国人民银行批准的非银行金融机构和 其他单位不得作为（）机构经营支付结算业务。但法律、行政法规另有规定的除外。

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• Lomu 2021-04-24

银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）日内向银行或 者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账 户暂停所有业务。

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• 一樽还酹江月 2021-04-24

银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（）内无交易记录的账户， 银行应当暂停其（），支付机构应当暂停其（），银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。

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• wzh1326 2021-04-24

银行和支付机构为特约商户提供 T+0 资金结算服务的，应当对特约商户加强交易监测 和风险管理，不得为入网不满（）或者入网后连续正常交易不满 30 日的特约商户提供 T+0 资金结算服务。

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• 别跟我提钱 2021-04-24

银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照（）原则，对单位或者 个人的交易背景进行调查。如发现存在异常的，应当按照审慎原则调整向单位和个人提供的 相关服务。

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• 吴昊 2021-04-24

银企对账是指农商银行与（）就某一具体日期时点账户余额，或某一期间内账户发生 额明细进行账务核对、确认，并报告的工作。

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• 猫哥 2021-04-24

因技术条件、不可抗力等客观原因，无法在规定时限内反馈的，应当向有权机关说明 原因，并采取有效措施尽快反馈。反馈结果由提出协助执行要求的有权机关指派至少（）名 办案人员持有效的本人工作证件和单位介绍信到农村商业银行取回。

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• 2692073248 2021-04-24

因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的，资产所有人、 控制人或者管理人可以向资产所在地县级公 安机关提出申请。受理申请的公 安机关应当按照 程序层报公 安部审核。公 安部在收到申请之日起（）日内进行审查处理。

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• 白衣素袖 2021-04-24

义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，不可以将其法定代表人或者 实际控制人视同为受益所有人的是（）。

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• Goboo 2021-04-24

义务机构应加强跨境汇款业务的风险防控和管理，对于办理上述跨境汇款业务中获取 的汇款人、收款人等相关信息，义务机构应当至少保存（）。

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