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• 毒。 2021-04-24

个人存款账户实名制规定施行前，已经在金融机构开立的个人存款账户，按照本规定 施行前国家有关规定执行；本规定施行后，在原账户办理（）时，原账户没有使用实名的， 应当依照本规定使用实名。

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• zt860821 2021-04-24

付款人或者代理付款人自收到挂失止付通知书之日起（）日内没有收到人民法院的止 付通知书的，自第（）日起，持票人提示付款并依法向持票人付款的，不再承担责任。

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• 24678 2021-04-24

反洗钱重新评级的初评工作由营业机构初评员负责，初评员应在系统重新评级后，及 时完成（）。

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• ZJDZHZ 2021-04-24

对于重大、复杂案件，经设区的市一级以上有权机关负责人批准，冻结涉案存款、汇 款等财产的期限需要延长期限的，应当按照原批准权限和程序，在冻结期限届满前办理续冻 手续，每次续冻期限最长不得超过（）。

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• 1509886229 2021-04-24

对跨行政区域的涉嫌非法集资行为，非法集资人为单位的，由其（）处置非法集资牵 头部门组织调查认定。

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• 护士衫下 2021-04-24

对反洗钱系统未抓取的新建立业务的客户信息，应通过（）添加至反洗钱系统，填写 客户名称、客户类型、识别原因等相关客户信息。

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• 86578981 2021-04-24

持卡人可持信用卡在特约单位购物、消费。单位卡不得用于（）以上的商品交易、劳 务供应款项的结算。

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• y0000z 2021-04-24

查库人应亲自核点库存，查库结束后要在综合业务系统内登记查库结果，或登记手工 查库登记簿并签字保存。查库时（）必须始终在场。

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• 89887603 2021-04-24

边远地区和交通不发达地区的开户单位的库存现金限额，可以适当放宽，但最多不得 超过（）天的日常零星开支。

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• 阿邦 2021-04-24

被检查人在《执法检查事实认定书》上签字确认前对《执法检查事实认定书》有异议 的，应当在（）工作日内提出陈述和申辩意见。

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• 小鱼儿 2021-04-24

保证人必须按照《票据法》的规定在票据上记载保证事项。保证人为出票人、承兑人 保证的，应将保证事项记载在票据的（）。

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• 7415207 2021-04-24

办理人民币存取款业务的金融机构应当将收缴的伪造、变造的人民币解缴当地哪个机 构（）。

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• 87756655 2021-04-24

办理人民币存取款业务的金融机构将伪造、变造的人民币对外支付，根据《中华人民 共和国人民币管理条例》相关规定，由中国人民银行给予警告，并处（）的罚款；对直接负 责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予纪律处分。

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• victory 2021-04-24

办理公章挂失的，单位应向开户行提交挂失申请书，以及法定代表人或（）的身份证 件，授权他人办理的，还应出具授权书和被授权人的身份证件。

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• ArchKnight 2021-04-24

按照风险为本的原则，根据反洗钱工作需要，结合反洗钱形势发展和监管需求，可适 时（）评估内容。

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• ZJDZHZ 2021-04-24

按照《中华人民共和国人民币管理条例》和《中华人民共和国国家货币出入境管理办 法》的有关规定，根据我国经济发展和对外往来实际需要，中国人民银行决定调整国家货币 出入境限额。中国公民出入境、外国人入出境每人每次携带的人民币限额由原来的 6000 元 调整为（）元。

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• 5232557 2021-04-24

安装相互隔离的工作台或工作间，柜员不得携带与业务无关的物品上岗，不得擅自代 客户保管重要物品及（），不得为本人及亲属办理业务。

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• ahahsh 2021-04-24

安徽省农村商业银行反洗钱系统管理办法规定，农商银行应在与客户建立业务关系之 日起（）个工作日内完成客户识别工作，完善相关客户信息，并根据掌握的客户信息填写初 步调查结论。

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• 153****1698 2021-04-24

安徽农村商业银行系统柜面电子印章管理办法适用于安徽省农村信用社联合社、农商 银行、营业机构，在办理业务过程中通过综合前端系统打印在票据、凭证、报表等凭据上的 业务电子印章，明确核算事项（），作为银行和客户权责关系的重要依据。

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• Huang 2021-04-24

《中华人民共和国商业银行法》规定，将单位的资金以个人名义开立账户存储的，由 国务院银行业监督管理机构责令改正，没有违法所得或者违法所得不足五万元的，处（）罚 款。

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