1 解决

164 浏览

• 萧萧 2021-04-25

金融机构的境外分支机构应当遵循 ( )反洗钱方面的法律规定。

单选题2021

1 解决

95 浏览

• Royston Yuen 2021-04-25

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以 ( )向中国 人民银行当地分支机构和当地公.安机关报告。

单选题2021

1 解决

153 浏览

• Frank 2021-04-25

金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制 度, ( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

单选题2021

1 解决

142 浏览

• 姚建龙 2021-04-25

金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服 务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别 ( )。

单选题2021

1 解决

145 浏览

• scsacsdacsd 2021-04-25

中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约,或者按照( )原则,开展反洗钱 国际合作。

单选题2021

1 解决

133 浏览

• 1111 2021-04-25

《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,对金融机构处( )罚款。

单选题2021

1 解决

84 浏览

• VV8 2021-04-25

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查时,下列哪一种作法是 不允许的? ( )

单选题2021

1 解决

123 浏览

• 宇轩 2021-04-25

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是 否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同 等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应( )来自于其他国家(地区)的客户。

单选题2021

1 解决

104 浏览

• 1509886229 2021-04-25

根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是 ( )。

单选题2021

1 解决

114 浏览

• 路人甲 2021-04-25

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌 洗钱犯罪的交易活动,应当及时向( )报告。

单选题2021

1 解决

126 浏览

• 色即是空 2021-04-25

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱 职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱 ( )。

单选题2021

1 解决

168 浏览

• steelswarm 2021-04-25

《反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带的（ ）超过规定金额的，应当及时向中国人民银行通报。

单选题2021

1 解决

154 浏览

• wknu 2021-04-25

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（ ）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可以交易报告。

单选题2021

1 解决

141 浏览

• Yook 2021-04-25

银行应如何防止企业违规开户或随意开立银行账户（）

单选题2021

1 解决

131 浏览

• 87756655 2021-04-25

银行应遵循（)原则，采取适当的方式核实企业的开户意愿。

单选题2021

1 解决

90 浏览

• zhy158 2021-04-25

异地建筑施工可以开立（）个临时存款账户。

单选题2021

1 解决

144 浏览

• huangyy 2021-04-25

开立基本存款账户后，我行会将（）打印给企业，。

单选题2021

1 解决

182 浏览

• black97 2021-04-25

关于个人银行结算账户的开立，下列表述不正确的是（　）。

单选题2021

1 解决

64 浏览

• 青云 2021-04-25

客户撤销存款资信证明时，应在有效期限内向（）提出申请，并归还存款资信证明原件。

单选题2021

1 解决

83 浏览

• 173805655 2021-04-25

农商银行在收到客户提交的申请材料后,应审核：存款人名称、存款金额、（）、有效身份证件等与申请书填写是否一致；核验单位公章、法定代表人签章与预留印章。

单选题2021