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• 甜甜甜心 2021-04-26

对于较大和一般操作风险事件，事件发生或发现单位应于事件发生()通过操作风险管理系统对事件基本信息进行报送。

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• 123 2021-04-26

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以()向中国人民银行当地分支机构和当地公an机关报告。

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• 奈尔伽姆 2021-04-26

一般来讲，在农信系统内，某地省联社和各县级联社的关系是()。

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• 1111 2021-04-26

金融机构应当合理配置同业业务的资金来源及运用，将同业业务置于流动性管理框架之下，加强期限错配管理，控制好()。

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• 77565001 2021-04-26

金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，相关委员会应责令金融机构()或者吊销其经营许可证。

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• 甜甜甜心 2021-04-26

金融机构应当根据同业业务的类型及其品种、定价、额度、不同类型金融资产标的以及分支机构的风控能力等进行区别授权，至少()对授权进行一次重新评估和核定。

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• 宇轩 2021-04-26

金融机构开展同业业务，应遵守国家法律法规及政策规定，建立健全相应的()，遵循协商自愿、诚信自律和风险自担原则，加强内部监督检查和责任追究，确保各类风险得到有效控制。

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• y123456 2021-04-26

金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，相关委员会应取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关()工作。

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• 123 2021-04-26

金融机构开展同业业务，应当按照国家有关()的要求，采用正确的会计处理方法，确保各类同业业务及其交易环节能够及时、完整、真实、准确地在资产负债表内或表外记载和反映。

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• 退役熬夜冠军 2021-04-26

监管机构要加强对理财产品的审核，及时否决不符合()的理财产品。

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• adad 2021-04-26

金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受()保护。

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• 奈尔伽姆 2021-04-26

风险隔离是指理财业务与信贷等其他业务相()，建立符合理财业务特点的独立条线风险控制体系

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• 十有八.九? 2021-04-26

反洗钱监督管理职责包括：在职责范围内调查()。

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• 111 2021-04-26

非标准化债权资产是指未在()及()交易的债权性资产。

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• 7415207 2021-04-26

单独核算是指理财业务经营部要作为独立的利润主体，建立单独的会计核算、统计分析和风险调整后的()。

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• 刘明明 2021-04-26

反洗钱监督管理职责包括：负责()反洗钱的资金监测。

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• 甜甜甜心 2021-04-26

华夏银行理财产品理财收益应保留()位小数，后面的小数舍位。

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• 130****6663 2021-04-26

商业银行从事理财产品销售活动，下列说法正确的是()。

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• 🐬旭洋 2021-04-26

根据《商业银行理财业务监督管理办法》，理财产品销售文件不包括()。

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• 喃哥 2021-04-26

商业银行不得将()单独作为理财产品销售。

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