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训练题库2022-1
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卡姿兰小眼睛
2021-04-23
62 题干描述:农商银行(),及出现其他重大支付风险时,省联社有权停止农商银行资金清算账户的对外支付清算。
训练题库2022-1
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Topophilia
2021-04-23
61 题干描述:单位资信证明,可以开立的品种包括()。
训练题库2022-1
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010203
2021-04-23
110 2021年9月6日客户张某持一张李某开具的转账支票到A农商银行要求转账,支票已经填写票据事项为:出票日期为2021年8月25日,出票人账号已经填写,大小写金额及收款人未填写,用途为货款,付款人李某已经在支票签章。在银行审查过程中,以下说法做法不正确的是()。
训练题库2022-1
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Lomu
2021-04-23
109 应当着客户面进行销毁处理的凭证是()。
训练题库2022-1
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杨子
2021-04-23
108 单位存款人申请更换预留公章或财务专用章但无法提供原预留公章或财务专用章的,应向开户银行出具哪些资料。()
训练题库2022-1
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小鱼儿
2021-04-23
107 单位存款人申请更换预留公章或财务专用章但无法提供原预留公章或财务专用章的,应向开户银行出具哪些资料。()
训练题库2022-1
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Yook
2021-04-23
106 银行业金融机构要确立符合本机构整体发展战略的操作风险管理组织架构和体系,充分发挥三道防线作用,大力提升内控管理水平,强化对分支机构和基层网点的风险管控,这三道防线包括哪些方面?()
训练题库2022-1
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87756655
2021-04-23
105 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑()等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。
训练题库2022-1
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98
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89887603
2021-04-23
104 以下()委员会需在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
训练题库2022-1
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99429899
2021-04-23
103 人民银行分支机构要按照金融机构现金从业人员货币鉴别能力要求,组织开展本辖区内金融机构反假货币培训工作的监督检查,采取现场检查时,检查内容包括()。
训练题库2022-1
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zt860821
2021-04-23
102 金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法()可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。
训练题库2022-1
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印象
2021-04-23
101根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法相关规定,以下哪些大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()。
训练题库2022-1
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ToopBook
2021-04-23
100银行业金融机构应坚持“了解你的客户”原则,加强开户真实性审核,包括()。
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tomding
2021-04-23
99洗钱风险自评估围绕哪些内容有效性展开()。
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ArchKnight
2021-04-23
98为进一步完善银行业保险业从业人员金融违法犯罪预防工作机制,防控银行保险机构案件风险,促进银行业保险业健康发展,遵循的原则包括()。
训练题库2022-1
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路人甲
2021-04-23
97有下列行为之一的,单位和个人,由中国人民银行或其分支机构责令其纠正,并可以根据情节轻重处以罚款、停业整顿、吊销《经营金融业务许可证》;情节严重,构成犯罪的,依法追究刑事责任。()
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萌萌萌?
2021-04-23
96根据账户实名制要求,下列身份证件为实名证件()
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kid
2021-04-23
95下面关于大额存单去介质相关规定正确的是()。
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87756655
2021-04-23
94客户购买支票等重要空白凭证时,需填写重要空白凭证领用单。受理人员应()。无误后根据客户行业性质、资信状况、业务需求等,合理确定出售的凭证数量。严禁内部工作人员代客户购买、签收重要空白凭证。
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人间小菊花
2021-04-23
93 :银行承兑汇票的出票人或持票人向银行提示承兑时,银行的信贷部门负责按照有关规定和审批程序,对出票人的()进行认真审查。
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国家秘密一经确定,应当同时在国家秘密载体上作出国家秘密标志。()
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中华人民共和国成立,标志着中国在工人阶级领导之下的以工农联盟为基础的反帝国主义、封建主义和()的资产阶级民主革命的彻底胜利。
3
党的二十大报告指出,10年来,我们全面加强党的领导,确保党中央权威和集中统一领导确保党发挥( )的领导核心作用。我们这个拥有9600多万名党员的马克思主义政党更加团结统一。
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坚持党总揽全局、协调各方的领导核心地位,()形象地说,这就像“众星捧月”,这个“月”就是中国共产党。
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王若飞的母亲陪同他赴法留学,并入读法国蒙达尼女子公学。()
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金融机构未按规定组织开展本单位现金从业人员反假人民币知识与技能培训,由人民银行处以( )。
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党的十一届三中全会后,从中央到地方,按照实事求是、有错必纠的原则,平反冤假错案的工作全面推开。
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组织党员深入学习党的创新理论,学习党的路线、方针、政策和决议,学习党的基本知识和(),学习党章党规党纪和国家法律法规,学习业务知识和经济、政治、文化、社会、生态文明等各方面知识。
9
( )和( )相统一,既是马克思主义的价值追求,也是社会主义的本质要求,更是中国共产党人的奋斗目标。
10
关于坚持党对全面依法治国的领导,下列哪一说法是错误的()。 A:是中国特色社会主义法治的本质特征和内在要求 B:党政军民学、东西南北中,党是领导一切的 C:中国共产党的领导是社会主义法治最本质的特征 D:全面依法治国绝不是要削弱党的领导,而是要加强和改善党的领导,不断提高党领导依法治国的能力和水平,巩固党的执政地位
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