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训练题库2022-1
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十有八.九?
2021-04-23
32 反洗钱行政调查内容包括:()。
训练题库2022-1
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133****6912
2021-04-23
31 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分()。(岳西农村商业银行刘娟娟)。
训练题库2022-1
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Violet_Ice紫冰
2021-04-23
题干描述:柜员在综合业务系统操作业务时,应遵循以下哪些规定?()。
训练题库2022-1
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5232557
2021-04-23
题干描述:外汇管理中的经常项目,是指国际收支中涉及()交易项目等。
训练题库2022-1
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machi163
2021-04-23
题干描述:有限责任公司章程应当载明下列事项()。
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喵星人fight!
2021-04-23
题干描述:()不得办理托收承付。
训练题库2022-1
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steelswarm
2021-04-23
题干描述:严禁利用(),归集、过渡、套取银行资金。
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yingying520
2021-04-23
题干描述:重要空白凭证的()、防伪要求及用途等,由省联社根据业务要求统一规定,中国人民银行另有规定的从其规定;代理的重要空白凭证由业务委托方统一提供。
训练题库2022-1
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京东小含
2021-04-23
题干描述:办理人民币存取款业务的金融机构,下列()行为,违反人民币管理条例规定,由中国人民银行给予警告,并处1000元以上5000元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予纪律处分。
训练题库2022-1
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石头
2021-04-23
题干描述:农商银行委托第三方识别客户身份的,应当符合下列要求()。
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阿驰1.0
2021-04-23
题干描述:重要空白凭证管理与核算使用的各种()等均应按照会计档案的有关规定妥善保管。
训练题库2022-1
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tzy789
2021-04-23
题干描述:储蓄机构办理储蓄业务,必须遵循()的原则。
训练题库2022-1
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美滋滋
2021-04-23
干描述:综合运用反洗钱监管政策工具,推行分类监管,完善风险预警和应急处置机制,切实强化对()的反洗钱监管。
训练题库2022-1
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64
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Goboo
2021-04-23
题干描述:金融机构(),由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。
训练题库2022-1
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wknu
2021-04-23
题干描述:下列哪种情况下客户须到银行开户机构办理。()。
训练题库2022-1
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qingyun
2021-04-23
题干描述:办理支付业务应遵守以下原则()。
训练题库2022-1
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liuliu
2021-04-23
题干描述:对于代理开立的借记卡,需被代理人持本人有效身份证件在柜面办理卡片启用后方可正常使用,在启用前应只支持存款转入等贷方交易,不支持()等借方交易。
训练题库2022-1
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Royston Yuen
2021-04-23
题干描述:银行业金融机构应当建立问责机制,定期排查()等方面问题,依据有关规定对高级管理层和相关部门及责任人进行问责。
训练题库2022-1
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77
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zt860821
2021-04-23
题干描述:圈存资金是指直接参与者在其清算账户中()的资金。
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知与谁同
2021-04-23
题干描述:依据对账管理相关规定,营业网点下列哪些人员可以参与对账工作()。
训练题库2022-1
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国家秘密一经确定,应当同时在国家秘密载体上作出国家秘密标志。()
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中华人民共和国成立,标志着中国在工人阶级领导之下的以工农联盟为基础的反帝国主义、封建主义和()的资产阶级民主革命的彻底胜利。
3
党的二十大报告指出,10年来,我们全面加强党的领导,确保党中央权威和集中统一领导确保党发挥( )的领导核心作用。我们这个拥有9600多万名党员的马克思主义政党更加团结统一。
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坚持党总揽全局、协调各方的领导核心地位,()形象地说,这就像“众星捧月”,这个“月”就是中国共产党。
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王若飞的母亲陪同他赴法留学,并入读法国蒙达尼女子公学。()
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金融机构未按规定组织开展本单位现金从业人员反假人民币知识与技能培训,由人民银行处以( )。
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党的十一届三中全会后,从中央到地方,按照实事求是、有错必纠的原则,平反冤假错案的工作全面推开。
8
组织党员深入学习党的创新理论,学习党的路线、方针、政策和决议,学习党的基本知识和(),学习党章党规党纪和国家法律法规,学习业务知识和经济、政治、文化、社会、生态文明等各方面知识。
9
( )和( )相统一,既是马克思主义的价值追求,也是社会主义的本质要求,更是中国共产党人的奋斗目标。
10
关于坚持党对全面依法治国的领导,下列哪一说法是错误的()。 A:是中国特色社会主义法治的本质特征和内在要求 B:党政军民学、东西南北中,党是领导一切的 C:中国共产党的领导是社会主义法治最本质的特征 D:全面依法治国绝不是要削弱党的领导,而是要加强和改善党的领导,不断提高党领导依法治国的能力和水平,巩固党的执政地位
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