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• 谦陌 2021-04-23

银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向（）报案并将被冒用的身份证件移交公按机关。

操作岗（单选题）

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• 姚建龙 2021-04-23

银行和支付机构为特约商户提供 T+0 资金结算服务的，应当对特约商户加强交易监测和风险管理，不得为入网不满（）或者入网后连续正常交易不满 30 日的特约商户提供 T+0资金结算服务。

操作岗（单选题）

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• 刘明明 2021-04-23

因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的，资产所有人、控制人或者管理人可以向资产所在地县级公按机关提出申请。受理申请的公按机关应当按照程序层报公按部审核。公按部在收到申请之日起（）日内进行审查处理。

操作岗（单选题）

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• tousu 2021-04-23

如个人认为提供的信息有误，不认同公按机关对其认定的出租、岀借、出售，购买银行卡或企业对公账户的个人信息行为，可以向认定涉案事实的（）进行申诉。

操作岗（单选题）

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• 77565001 2021-04-23

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（）向中国人民银行当地分支机构和当地公按机关报告。

操作岗（单选题）

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• 24678 2021-04-23

金融机构未将经营收入列入会计账册的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得 1倍以上 5 倍以下的罚款，没有违法所得的，处（）罚款。

操作岗（单选题）

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• wzh1326 2021-04-23

金融机构、特定非金融机构应当严格按照公按部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取（）措施。

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• huzi0086 2021-04-23

加强对冒名开户的惩戒力度。银行在办理开户业务时，发现个人（）他人身份开立账户的，应当及时向公按机关报案并将被冒用的身份证件移交公按机关。

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• 1111 2021-04-23

关于人民银行、公按部依法对买卖银行卡账户的个人实施惩戒的依据是（）。

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• qutui 2021-04-23

根据《安徽农村商业银行系统柜面电子验印业务及系统管理办法》（暂行），单位预留印鉴中的（）遗失或被盗的，出具营业执照正本、开户许可证、登报材料、公按机关受理刻章（挂失或立案）等有关证明材料。

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• 马小宇 2021-04-23

安装相互隔离的工作台或工作间，柜员不得携带与业务无关的物品上岗，不得擅自代客户保管重要物品及（），不得为本人及亲属办理业务。答案：

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• chongchong 2021-04-23

综合业务系统中，个人通知存款最低支取与最低留存金额分别为（）万元。答案：

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• qutui 2021-04-23

中国人民解放军jun人的实名证件为（）。

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• fp2090 2021-04-23

有下列情形之一的，存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请:(一)被撤并、解散、宣告破产或关闭的。(二)注销、被吊销营业执照的。(三)因迁址需要变更开户银行的。(四) 其他原因需要撤销银行结算账户的。存款人有本条第一、二项情形的，应于（）个工作日内向开户银行提出撤销银行结算账户的申请。

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• Lomu 2021-04-23

人民银行公按部为有效遏制买卖银行卡账户的行为，强化源头治理，保护人民群众财产安全和（）。

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• tomding 2021-04-23

人民检察院、公按机关、国家安全机关冻结涉案存款等资产的期限不得超过（），人民法院、监察机关冻结存款等资产期限不得超过（），其他行政机关冻结存款等资产的期限不得超过（）。

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• 信仰。 2021-04-23

客户属于经设区的市级及以上公按机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）内不得为其开立新账户。

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• 叫地主 2021-04-23

加盖预留印鉴印泥须使用（）印泥，特殊行业从其行业规定。对单位执意使用的非规范 化印章，网点经办人员须向客户提示和告知风险，且由其单位法人代表或其授权人签字确认。

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• 印象 2021-04-23

柜员请长假、调离之前必须办理交接手续外，须在综合业务系统将柜员状态设置为停用，还应编列（）清册，对待办事项、账务差错等情况提供书面说明，由营业网点负责人监交并登记有关登记簿。答案：

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• 安娜尔 2021-04-23

<{p}>公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料查询人必须出示工作人或执行公务证和出具县级（含）以上公按局、人民检察院、人民法院签发的（）。<{/p}>

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