Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
中国人民银行依法履行反洗钱监督管理职责,向()报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
发布于 2022-03-21 18:05:38
【单选题】
A 国务院
B 侦查机关
C 中国银行业监督管理委员会
D 反洗钱信息中心
查看更多
关注者
0
被浏览
116
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
Lomu
2022-03-21
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
苦短
这家伙很懒,什么也没写!
提问
1376
回答
949
被采纳
943
关注TA
发私信
相关问题
1
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
2
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,我行应()为客户办理业务。
3
我行反洗钱管理办法要求()将洗钱风险纳入全面风险管理体系及管理框架。
4
有效开展客户尽职调查,重新识别、调查客户身份,不包括客户的()。
5
我行应当遵循(),认真落实账户管理及客户身份识别制度。
6
从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的,依法()
7
柜员小李在为客户办理业务时,发现该客户的系统预留身份证件逾有效期,小李应当()
8
()根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。
9
金融机构及其分支机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
10
自2016年12月1日起,对新开的Ⅰ类户结算账户,如在开户之日起_____个月内客户未主动发起资金类交易,我行核心业务系统将对其进行自动休眠处置。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部