金融机构及其分支机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

发布于 2022-03-21 18:05:44

【单选题】
A 负责人
B 反洗钱管理人员
C 业务主管
D 从业人员

关注者

0

被浏览

47

退役熬夜冠军 2022-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

喃哥

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

908

被采纳

846

关注TA

发私信

相关问题

1

我行应当遵循（），认真落实账户管理及客户身份识别制度。

2

中国人民银行依法履行反洗钱监督管理职责，向（）报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

3

从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法（）

4

柜员小李在为客户办理业务时，发现该客户的系统预留身份证件逾有效期，小李应当（）

5

（）根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。

6

自2016年12月1日起，对新开的Ⅰ类户结算账户，如在开户之日起_____个月内客户未主动发起资金类交易，我行核心业务系统将对其进行自动休眠处置。

7

可凭下列证明文件申请开立个人银行结算账户，错误的是：

8

II类账户消费和缴费、向非绑定账户转出资金、取出现金日累计合计为（）元。

9

Ⅱ类账户与非绑定账户转账资金、存取现金及消费缴费日累计限额合计为______万元。

10

对于开立个人结算账户的，以下说法错误的是：

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服