居住在中国境内不满（）的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，应当出具监护人的有效身份证件以及被代理人的居民身份证或户口簿

发布于 2022-03-21 18:04:29

【单选题】
A 18周岁
B 20周岁
C 14周岁
D 16周岁

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萧萧 2022-03-21

人的能量=思想+行动速度的平方。

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总行领导小组办公室负责根据各类反洗钱现场和非现场检查情况，以及日常收集的反洗钱工作信息，按（）对各经营单位反洗钱工作的合规性和有效性进行考核评价。

2

反洗钱工作考核遵循统一性原则，考核内容、标准、程序和方法等保持一致，确保考核结果（）。

3

总行领导小组成员部门的反洗钱工作考核方式为（）。

4

总行领导小组办公室负责根据监管要求，对各单位反洗钱工作情况建立考核档案，实施（）管理。

5

各单位应当勤勉尽责，严格执行客户身份识别制度，遵循（）原则，在客户洗钱风险评级工作的基础上，采取与客户风险等级相应的尽职调查措施和风险控制措施。

6

客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性jiao易记账当年计起至少保存（）。

7

我行下列哪项业务不允许代办：（）

8

我行客户尽职调查分为：（）

9

我行将（）作为验证居民身份证信息真实性的主要方式。

10

为来自于反洗钱高风险国家（地区）的客户开立账户应当由（）。

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