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我行将()作为验证居民身份证信息真实性的主要方式。
发布于 2022-03-21 18:04:35
【单选题】
A 实地查访
B 短信验证
C 联网核查
D 向ga、工商行政管理等部门核实
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victory
2022-03-21
IT界扛把子
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芒果慕斯
每件事情都必须有一个期限,否则,大多数人都会有多少时间就花掉多少时间。
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1
各单位应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,遵循()原则,在客户洗钱风险评级工作的基础上,采取与客户风险等级相应的尽职调查措施和风险控制措施。
2
居住在中国境内不满()的中国公民,应由监护人代理开立个人银行账户,应当出具监护人的有效身份证件以及被代理人的居民身份证或户口簿
3
客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性jiao易记账当年计起至少保存()。
4
我行下列哪项业务不允许代办:()
5
我行客户尽职调查分为:()
6
为来自于反洗钱高风险国家(地区)的客户开立账户应当由()。
7
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8
可疑交易活动持续发生,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应自上一次提交可疑交易报告之日起每()个月提交一次接续报告
9
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10
我行对于交易监测标准的制定、评估、完善等相关工作记录至少应完整保存()年。
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