我行客户尽职调查分为：（）

发布于 2022-03-21 18:04:34

【单选题】
A 标准型尽职调查和加强型尽职调查
B 一般型尽职调查和加强型尽职调查
C 标准型尽职调查和复杂型尽职调查
D 一般型尽职调查和复杂型尽职调查

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刘明明 2022-03-21

成功来自使我们成功的信念。

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小鱼儿

这家伙很懒，什么也没写！

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1

总行领导小组办公室负责根据监管要求，对各单位反洗钱工作情况建立考核档案，实施（）管理。

2

各单位应当勤勉尽责，严格执行客户身份识别制度，遵循（）原则，在客户洗钱风险评级工作的基础上，采取与客户风险等级相应的尽职调查措施和风险控制措施。

3

居住在中国境内不满（）的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，应当出具监护人的有效身份证件以及被代理人的居民身份证或户口簿

4

客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性jiao易记账当年计起至少保存（）。

5

我行下列哪项业务不允许代办：（）

6

我行将（）作为验证居民身份证信息真实性的主要方式。

7

为来自于反洗钱高风险国家（地区）的客户开立账户应当由（）。

8

我行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经（）批准。

9

可疑交易活动持续发生，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月提交一次接续报告

10

我行大额交易和可疑交易报告工作的牵头管理部门是（）

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