有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产符合“中国政府发布的或者要求执行的洗钱、恐怖活动组织及恐怖活动人员名单”的，应立即（）

发布于 2022-03-21 18:04:50

【单选题】
A 通知资产的所有人、控制人或者管理人
B 采取冻结措施
C 告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由
D 通知分行辖内各网点

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隔壁老樊 2022-03-21

一份耕耘，一份收获，付出就有回报永不遭遇过失败，因我所碰到的都是暂时的挫折。

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MY2021

这家伙很懒，什么也没写！

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1

我行对于交易监测标准的制定、评估、完善等相关工作记录至少应完整保存（）年。

2

我行可疑交易报告工作实行（）监测分析模式。

3

当日单笔或者累计交易人民币（）、外币等值（）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，我行应向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

4

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，总行各业务板块的相关管理部门应当配合总行运营管理部立即针对我行的所有客户以及（）交易启动回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。

5

下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围。（）

6

我行对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，应当（）。

7

以下客户（）开户无需报经总行高级管理层审批同意。

8

（）是全行反洗钱和反恐怖融资名单业务相关工作的领导和组织协调机构，负责指导和统筹相关工作，研究解决工作中的重要问题。

9

（）负责根据监管要求，牵头对反洗钱和反恐怖融资名单业务管理、监管核查等工作进行监督管理，牵头组织根据名单调查情况启动回溯性调查。

10

如客户为外国政要，各单位应当报经总行高级管理层审批同意后，方可为其开立账户，其客户洗钱风险等级为（）。

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