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我行对于交易监测标准的制定、评估、完善等相关工作记录至少应完整保存()年。
发布于 2022-03-21 18:04:43
【单选题】
A 5
B 10
C 15
D 20
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粉红兔子
2022-03-21
互联网/WOW猎人/直男癌/离婚
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Frank
这家伙很懒,什么也没写!
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相关问题
1
我行将()作为验证居民身份证信息真实性的主要方式。
2
为来自于反洗钱高风险国家(地区)的客户开立账户应当由()。
3
我行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经()批准。
4
可疑交易活动持续发生,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应自上一次提交可疑交易报告之日起每()个月提交一次接续报告
5
我行大额交易和可疑交易报告工作的牵头管理部门是()
6
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7
当日单笔或者累计交易人民币()、外币等值()的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,我行应向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
8
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9
下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围。()
10
有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产符合“中国政府发布的或者要求执行的洗钱、恐怖活动组织及恐怖活动人员名单”的,应立即()
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