Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
金融机构反洗钱培训的目的包括:()
发布于 2022-03-21 18:16:38
【多选题】
A 保证银行各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识
B 让公众了解反洗钱知识
C 保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求
D 掌握反洗钱工作必备的技能
查看更多
关注者
0
被浏览
156
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
VV8
2022-03-21
把气愤的心境转化为柔和,把柔和的心境转化为爱,如此,这个世间将更加完美。
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
娇娇嗯啊
这家伙很懒,什么也没写!
提问
853
回答
1189
被采纳
1138
关注TA
发私信
相关问题
1
存在下列()情况的,存款人可开立临时存款账户。
2
存款人打印“已开立银行结算账户清单”需提供以下哪些材料
3
以下哪些不是我行账户业务的主管部门()
4
下列()开户主体可以开立投融资性同业银行结算账户。
5
对于存在下列()情形的,银行有权拒绝开户
6
关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是:()。
7
金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括()。
8
根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,金融机构有下列行为之一的,由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款。()
9
根据反洗钱法规定,金融机构应当依法采取预防、监控措施,建立健全()三项制度,履行反洗钱义务,预防洗钱活动。
10
下列哪些不是地域风险因素:()
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部