对于存在下列()情形的，银行有权拒绝开户

发布于 2022-03-21 18:16:36

【多选题】
A 对单位和个人身份信息存在疑义，要求其出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C 授权经办人代理开户的
D 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

关注者

0

被浏览

145

一只蝲蝲蛄 2022-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

喃哥

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

908

被采纳

846

关注TA

发私信

相关问题

1

下列关于人民币单位结算账户开立、变更、撤销业务操作表述正确的有（）

2

存在下列（）情况的，存款人可开立临时存款账户。

3

存款人打印“已开立银行结算账户清单”需提供以下哪些材料

4

以下哪些不是我行账户业务的主管部门（）

5

下列（）开户主体可以开立投融资性同业银行结算账户。

6

金融机构反洗钱培训的目的包括：（）

7

关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是：（）。

8

金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括（）。

9

根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正；情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。（）

10

根据反洗钱法规定，金融机构应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）三项制度，履行反洗钱义务，预防洗钱活动。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服