根据反洗钱法规定，金融机构应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）三项制度，履行反洗钱义务，预防洗钱活动。

发布于 2022-03-21 18:16:44

【多选题】
A 客户身份识别制度
B 客户身份资料和交易记录保存制度
C 大额交易和可疑交易报告制度
D 持续的员工培训制度

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yingying520

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