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《国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》(国办函〔2017〕84号)规定,到()年我们要全面实现《三反意见》提出的目标要求。
发布于 2022-03-22 16:21:54
【单选题】
A 2020
B 2030
C 2024
D 2025
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海绵宝宝
2022-03-22
干货分享师/不搞公众号/心安理得
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中国积极参加国际反洗钱合作,2007年6月,中国正式加入(),成为该组织正式成员。
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中国积极参加国际反洗钱合作,2004年10月成为()创始成员国。
3
()是第一个打击洗钱犯罪的国际公约。
4
联合国通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约所规定的上游犯罪是:()
5
一个国家和地区反洗钱体系有效性的首要方面体现为()
6
《反恐怖主义法》于()施行。
7
《反恐怖主义法》规定,明知他人有恐怖活动犯罪、极端主义犯罪行为,窝藏、包庇,情节轻微,尚不构成犯罪的,或者在司法机关向其调查有关情况、收集有关证据时,拒绝提供的,由公安机关给予()处罚。
8
《中华人民共和国反洗钱法》自()起施行。
9
《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()大类。
10
《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条规定中,针对情节严重的,国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的()给予纪律处分
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