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()是第一个打击洗钱犯罪的国际公约。
发布于 2022-03-22 16:21:49
【单选题】
A 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
B 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C 《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D 《联合国反腐败公约》
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2022-03-22
这家伙很懒,什么也没写!
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Enoch
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1
金融行动特别工作组(FATF)成立于()年。
2
()的反洗钱工作基本原则允许各国在FATF要求的框架下,采取更加灵活的措施,以有效地分配资源、实施与风险相适应的预防措施,最大限度地提高有效性。
3
金融行动特别工作组通常每几年对全体成员进行一轮互评()
4
中国积极参加国际反洗钱合作,2007年6月,中国正式加入(),成为该组织正式成员。
5
中国积极参加国际反洗钱合作,2004年10月成为()创始成员国。
6
联合国通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约所规定的上游犯罪是:()
7
一个国家和地区反洗钱体系有效性的首要方面体现为()
8
《国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》(国办函〔2017〕84号)规定,到()年我们要全面实现《三反意见》提出的目标要求。
9
《反恐怖主义法》于()施行。
10
《反恐怖主义法》规定,明知他人有恐怖活动犯罪、极端主义犯罪行为,窝藏、包庇,情节轻微,尚不构成犯罪的,或者在司法机关向其调查有关情况、收集有关证据时,拒绝提供的,由公安机关给予()处罚。
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