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自然人客户的“身份基本信息”包括客户的()住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。
发布于 2022-03-22 16:34:12
【多选题】
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何小帅
2022-03-22
时间顺流而下,生活逆水行舟。
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RENO
这家伙很懒,什么也没写!
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相关问题
1
金融机构利用()以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份。
2
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑()、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。
3
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其(),及时提示客户更新资料信息。
4
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。
5
金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合下列要求:()
6
商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()
7
下列交易达到什么限额,金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件?()
8
受益所有人身份识别工作应当遵循的原则有()
9
义务机构应当登记客户受益所有人的哪些信息()
10
对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取以下哪些强化的身份识别措施()
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