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对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。
发布于 2022-03-22 16:34:09
【多选题】
A 资金来源
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C 资金用途
D 经济状况
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yingying520
2022-03-22
越努力 越幸运!
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杨小咩
这家伙很懒,什么也没写!
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恐怖融资与洗钱的区别是()。
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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()
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金融机构利用()以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份。
4
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5
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6
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7
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8
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10
受益所有人身份识别工作应当遵循的原则有()
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