柜员岗B+C（4套）

为加强对涉及司法查冻扣主体相关联客户的扩展研判,可以采取哪些措施充分挖掘有价值的可疑线索。( )

发布于 2021-02-21 22:03:33

【多选题】
A 扩展排查与涉及司法查冻扣主体存在交易的他行客户。
B 交易对手方反查。即扩展排查与涉及司法查冻扣主体存在共同交易对手方的本行客户。
C 共同法定代表人、受益所有人、经办人、联系电话、联系地址等反查。对与涉及司法查冻扣主体存在共同法定代表人、受益所有人、经办人、联系电话、联系地址等的本行客户进行扩展反查。
D 网银操作反查。对涉及司法查冻扣主体网银操作IP和MAC地址等进行反查,查询是否存在同一IP或MAC地址操作多个网银情况,以此进行扩展关联分析。

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蓝色多瑙河 2023-02-21

这家伙很懒，什么也没写！

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