柜员岗B+C（4套）

以下关于通过“来源可靠、独立的证明材料”核实客户身份方式说法正确的有( ):

发布于 2021-02-21 22:03:37

【多选题】
A 应通过联网核查公民身份信息系统核实相关自然人的第二代居民身份证;
B 通过国家企业信用公示系统核实公司客户及其受益所有人;
C 可以仅要求客户提供受益所有人声明来核实非自然人受益所有人;
D 通过民政部门官方网站核实社会组织机构的基本信息。

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🐬旭洋 2023-02-21

这家伙很懒，什么也没写！

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