柜员岗B+C（4套）

各单位工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的下列哪些反洗钱工作信息予以保密,非依法律规定,不得向任何单位或个人提供。( )

发布于 2021-02-21 22:03:39

【多选题】
A 报送的大额和可疑交易报告资料。
B 因反洗钱工作获取的客户信息(包括风险等级信息)、交易信息等。
C 监管机构反洗钱现场和非现场检查涉及的客户开户情况、交易记录等资料。
D 配合监管机关进行的大额和可疑交易的行政调查资料。
E 配合司法机关调查涉嫌洗钱案件的行政调查资料。
F 其他涉及反洗钱工作需要保密的资料。

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芒果慕斯 2023-02-21

每件事情都必须有一个期限，否则，大多数人都会有多少时间就花掉多少时间。

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子豪、

这家伙很懒，什么也没写！

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