柜员岗B+C（4套）

以下关于尽职调查的说法正确的是( )

发布于 2021-02-21 22:03:43

【多选题】
A 金融机构在与客户业务存续期间,应当采取持续的尽职调查措施。
B 针对洗钱或者恐怖融资风险较高的情形,金融机构应当采取相应的强化尽职调查措施,必要时应当拒绝建立业务关系或者办理业务,或者终止已经建立的业务关系。
C 针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,金融机构应采取相应的尽职调查措施。
D 金融机构需对所有客户采取强化的尽职调查措施。

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安娜尔 2023-02-21

如果你相信自己，你可以做任何事。

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hyz860210

这家伙很懒，什么也没写！

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