金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和（）打击洗钱活动。

发布于 2022-03-22 16:24:21

【单选题】
A 侦查机关
B gong安机关
C 行政执法机关
D 监督管理机构

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路人甲 2022-03-22

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1

国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报（）工作情况。

2

金融机构（）和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。

3

侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照（）的规定采取冻结措施

4

金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度，按照规定了解客户的交易目的和（），有效识别交易的受益人。

5

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6

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7

金融机构应高度重视人民银行在约见谈话中提出的意见、建议以及（）的询问事项，认真组织落实，并将落实情况以书面形式及时报告人民银行。

8

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9

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10

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