反洗钱行政处罚的对象是：（）

发布于 2022-03-22 16:24:27

【单选题】
A 违反反洗钱法律的公民、法人或其他组织
B 构成洗钱行政违法行为的公民、法人或其他组织
C 构成洗钱和恐怖融资犯罪的公民、法人或其他组织
D 不遵守反洗钱规章的金融机构及其从业人员

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子豪、 2022-03-22

这家伙很懒，什么也没写！

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1

中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，应报告（），由该分支机构按照有关规定进行处罚或提出建议。

2

金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和（）打击洗钱活动。

3

人民银行约见金融机构高级管理人员谈话前，应填制《中国人民银行郑州中心支行反洗钱工作约见谈话通知书》，经行长或者分管行长批准后提前（）个工作日送达金融机构，告知对方参加人员、谈话内容、时间、地点等。

4

金融机构应高度重视人民银行在约见谈话中提出的意见、建议以及（）的询问事项，认真组织落实，并将落实情况以书面形式及时报告人民银行。

5

下列哪个机构不能作出反洗钱行政处罚决定？（）

6

现代意义上的洗钱的历史可以追溯到什么时候（）

7

将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据，这是洗钱的（）阶段。

8

通过利用空壳公司的账户，用假名或受托人的名义开立银行账户，进行虚假的贸易往来，使用平衡贷款体制，让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动，买卖无记名证券等方法，以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的（）阶段。

9

将清洗过的赃款通过化整为零、“蚂蚁搬家式”的方法转移到与犯罪行为无明显联系的组织或个人的账户中，这是洗钱的（）阶段。

10

下列哪个国家被称为典型的“保密天堂”？（）

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