中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，应报告（），由该分支机构按照有关规定进行处罚或提出建议。

发布于 2022-03-22 16:24:19

【单选题】
A 地市级以上分支机构
B 省一级分支机构
C 其上一级分支机构
D 以上都可以

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人间小菊花 2022-03-22

70，无他，哪怕最难吃的shi，吃久了都会有感情

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苏苏

这家伙很懒，什么也没写！

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河南省反洗钱工作联席会议牵头单位为（)

2

国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报（）工作情况。

3

金融机构（）和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。

4

侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照（）的规定采取冻结措施

5

金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度，按照规定了解客户的交易目的和（），有效识别交易的受益人。

6

金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和（）打击洗钱活动。

7

人民银行约见金融机构高级管理人员谈话前，应填制《中国人民银行郑州中心支行反洗钱工作约见谈话通知书》，经行长或者分管行长批准后提前（）个工作日送达金融机构，告知对方参加人员、谈话内容、时间、地点等。

8

金融机构应高度重视人民银行在约见谈话中提出的意见、建议以及（）的询问事项，认真组织落实，并将落实情况以书面形式及时报告人民银行。

9

下列哪个机构不能作出反洗钱行政处罚决定？（）

10

反洗钱行政处罚的对象是：（）

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