Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
以下交易中属于应报告的大额交易的是?()
发布于 2022-03-22 16:25:04
【单选题】
A 中石油公司向其北京分公司账户转账一笔,金额10万美元
B 中国人民银行向中国红十字会账户转入捐款一笔金额100万元,向宋庆龄基金会账户转入捐款一笔金额100万元
C 5月6日,中石油向中国红十字会账户转入捐款一笔金额180万元,中石化向中国红十字会账户转入捐款一笔金额150万元
D 个体工商户张某向中石油账户转入货款一笔,金额40万
查看更多
关注者
0
被浏览
77
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
别跟我提钱
2022-03-22
呵呵呵
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
一樽还酹江月
生命就是抗争
提问
1375
回答
1225
被采纳
1225
关注TA
发私信
相关问题
1
小张从小李账户中一次性取出9万人民币时,银行应当:()
2
出现以下哪种情况时,金融机构应提交可疑交易报告()
3
反洗钱交易报告制度中不包括:()
4
客户持本人在工商银行郑州分行营业部开立的账户,在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易,应由谁报告?()
5
以下说法中正确的是:()
6
以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是()
7
打击洗钱犯罪的法律是否有效,对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力,关键在于:()
8
关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是()
9
反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是:()
10
《刑法》规定明知是洗钱的上游犯罪所得,有下列行为不属于洗钱犯罪()。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部