Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
打击洗钱犯罪的法律是否有效,对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力,关键在于:()
发布于 2022-03-22 16:25:06
【单选题】
A 是否可以追究洗钱分子的刑事责任
B 是否可以在金融领域开展反洗钱监管
C 是否可以对违规金融机构进行检查处罚
D 是否可以及时发现洗钱行为
查看更多
关注者
0
被浏览
139
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
Frank
2022-03-22
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
Yohann
这家伙很懒,什么也没写!
提问
1217
回答
1013
被采纳
948
关注TA
发私信
相关问题
1
反洗钱交易报告制度中不包括:()
2
客户持本人在工商银行郑州分行营业部开立的账户,在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易,应由谁报告?()
3
以下说法中正确的是:()
4
以下交易中属于应报告的大额交易的是?()
5
以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是()
6
关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是()
7
反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是:()
8
《刑法》规定明知是洗钱的上游犯罪所得,有下列行为不属于洗钱犯罪()。
9
在进行大额交易报告时,累计交易金额以()为单位,按资金收入或者支出单边累计计算并报告。
10
对客户洗钱风险等级划分标准的描述,不正确的是()
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部