Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
反洗钱交易报告制度中不包括:()
发布于 2022-03-22 16:24:59
【单选题】
A 大额交易报告制度
B 可疑交易报告制度
C 可疑线索移送制度
D 交易报告免责条款
查看更多
关注者
0
被浏览
167
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
谦陌
2022-03-22
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
宇轩
想在你的脸上扮演一只啄木鸟?
提问
1185
回答
1133
被采纳
1072
关注TA
发私信
相关问题
1
反洗钱的客户身份识别制度的目的在于:()
2
对于哪类客户,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息?()
3
按照反洗钱法律规定,对以下哪种业务,金融机构应当核对妻子的有效身份证件或者身份证明文件,登记妻子的姓名或者名称,联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码?()
4
小张从小李账户中一次性取出9万人民币时,银行应当:()
5
出现以下哪种情况时,金融机构应提交可疑交易报告()
6
客户持本人在工商银行郑州分行营业部开立的账户,在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易,应由谁报告?()
7
以下说法中正确的是:()
8
以下交易中属于应报告的大额交易的是?()
9
以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是()
10
打击洗钱犯罪的法律是否有效,对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力,关键在于:()
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部