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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“长期”系指3年以上。
发布于 2022-03-22 16:02:46
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2022-03-22
这家伙很懒,什么也没写!
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芒果慕斯
每件事情都必须有一个期限,否则,大多数人都会有多少时间就花掉多少时间。
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1
客户先到开户行领取三方协议,填写完整后加盖单位公章及法人章,税务局审核后加盖税务机构公章,然后提交开户行。
2
在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。
3
金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。
4
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“短期”系指20个工作日以内,含20个工作日。
5
金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。
6
除《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一规定的情形外,金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
7
大额交易累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算并报告,中国人民银行另有规定的除外。
8
检查可疑交易人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的,金融机构无权拒绝检查。
9
当天发现的缴纳水费或电费错误可以冲正,但隔日的缴费交易不能冲正。
10
水费冲正交易首先查出缴费记录,其中交易状态“市水扣款冲正”表示银行和自来水公司的交易都成功。
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