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金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。
发布于 2022-03-22 16:02:42
【判断题】
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mylove
2022-03-22
这家伙很懒,什么也没写!
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账簿中书写的文字和数字上面要留有适当空格,不要写满格,一般应当占格距的三分之二。
2
柜员在做维护入账交易时,只需同级柜员授权即可通过。()
3
三方协议指纳税单位、征收机关、商业银行签订的三方协议,以便征收机关发起的扣税在我行纳税单位账户扣款。
4
客户先到开户行领取三方协议,填写完整后加盖单位公章及法人章,税务局审核后加盖税务机构公章,然后提交开户行。
5
在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。
6
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“短期”系指20个工作日以内,含20个工作日。
7
金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。
8
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“长期”系指3年以上。
9
除《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一规定的情形外,金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
10
大额交易累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算并报告,中国人民银行另有规定的除外。
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