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上游犯罪是指产生用于洗钱活动的犯罪收益的犯罪行为。
发布于 2022-03-22 16:01:46
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Goboo
2022-03-22
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
凡支付交易有明显异常的,不论金额大小,都要报告。
2
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当同时上报。
3
广义上的洗钱就是将非法取得的种种“不干净”的收入通过各种手段变为合法的“干净”收入的行为。
4
我很了解我的客户,明知客户办理的各种转账都是正常的结算业务,虽然符合可疑报告标准,但我可以不报告。
5
金融机构提供一次性金融服务时,可以不要求客户提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
6
凡是洗钱的行为,就可以构成洗钱犯罪。
7
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
8
《反洗钱法》对违反反洗钱义务的行为采取“双罚制”原则,即既对银行业金融机构实施行政处罚,又对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给与行政处罚。
9
基本存款账户一个单位只能在一家金融机构开设,一般存款账户可以办理现金支付。
10
会计档案保管期限,分为永久保管和定期保管两类。定期保管的会计档案有15年和5年两种。
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