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凡支付交易有明显异常的,不论金额大小,都要报告。
发布于 2022-03-22 16:01:39
【判断题】
A 正确
B 错误
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24678
2022-03-22
这家伙很懒,什么也没写!
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卡姿兰小眼睛
你真的快乐吗? 或许只是低着头不想说话……
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活期保证金支持零金额开户。
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对公通知存款在通知时,通知日期可以小于开户日期。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于2007年3月1日起实施。
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5
“认识你的客户”原则已经成为国际反洗钱规则和惯例的重要原则。
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