Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
闯关训练会计
对于已采取简化尽职调查措施的客户、业务关系或者交易,无须再开展定期审核工作。
发布于 2021-02-21 20:47:32
【判断题】
查看更多
关注者
0
被浏览
67
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
867220
2023-02-21
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
77650023
别人的话只能作为一种参考,是不能左右自己的。
提问
1006
回答
1121
被采纳
1063
关注TA
发私信
相关问题
1
一座大楼内的一个计算机网络系统,属于( )。
2
对于客户先前提交的身份证件已过有效期的,我行在履行必要的告知程序后,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,应中止为客户办理业务。
3
营业机构采取强化尽职调查措施后,认为需要对客户的洗钱或者恐怖融资风险进行风险管理的,应当对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制;认为客户的洗钱或者恐怖融资风险超出本行风险管理能力的,应当拒绝交易或者终止已经建立的业务关系。
4
如客户同时存在多个需开展强化尽职调查的情形,营业机构可合并开展强化尽职调查,但尽调内容应包含所有应尽调情形,并按可适用的最高层级审批。
5
世界上第一台计算机诞生于哪一年( )
6
各营业机构在履行反洗钱义务过程中,严禁向客户或行内无关人员泄露反洗钱相关信息。
7
下面所列功能中,( )功能不是操作系统所具有的。
8
各营业机构在与境外客户建立或维持业务关系时,对于我行认定的高风险国家或地区的客户或交易,应开展强化的尽职调查和风险管理措施。
9
通过单位账户资料管理系统建档时,对于通过工作流对接的人脸识别图像、印鉴卡客户联、9902的已作废单据等实际无实物或未交出资料,网点应在影像中进行删除。
10
当一个PowerPoint程序运行时,它与Windows操作系统之间的关系是( )。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部