反洗钱多选1

各农商行应注意反洗钱培训（）、（）和（）

发布于 2021-02-22 20:13:59

【多选题】
A 时效性
B 有效性
C 针对性
D 及时性

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zhy158 2023-02-22

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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建立业务关系后，应当持续关注客户身份、经营/经济状况、办理业务及交易情况。当客户发生（），（），（），（），经确认该风险事件可能导致客户风险状况发生实质性变化的，应考虑重新评定客户风险等级。

2

各农商行可结合（）、（）、（）、（）等实际情况，针对所在地区的反洗钱工作状况，设定基本要素权重或合理调整风险子项。定期或不定期开展评估及时调整，其中网内农商行应报省联社完成系统调整后实施。

3

配电线路故障指示器入网专业检测项目及检测要求中，通信试验，汇集单元可以通过（）的通信方式与配电主站通信，并能以不大于24h的时间间隔上送负荷曲线数据到配电主站。

4

客户洗钱风险等级分类保障措施：（）

5

479.对于需要频繁投切的高压电容器，为了防止断路器触头弹跳和重击穿引起操作过电压，有时需要并联( )

6

480.变压器的铁芯是( )部分。

7

481.当高压电容器内部设有放电电阻时，电容器组仍应设( )。

8

482.如图，正常运行时，母联断路器3QF断开，断路器1QF、2QF闭合，是标准的( )。

9

故障指示器低温性能试验温度设定值为-（）℃。

10

483.用MF47型万用表的500V档测量50kV/100V的电压互感器二次绕组电压时，指针盘摆度约为满刻度的1/5，由此可知此高压设备电压约为( )kV。

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